‘Receita Federal forma força tarefa para investigar empresas de Administração de condomínios na Bahia por suspeitas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas’
Antecipadamente, a Receita Federal após receber muitas denúncias, referentes a crimes cometidos por inúmeras empresas que atuam no ramo de administração condominial na Bahia, resolveu formar uma força tarefa que iniciou no dia (22 de janeiro), como o objetivo de investigar crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Segundo a fonte que pediu anonimato, alguns “laranjas” já foram inclusive identificados e os verdadeiros donos já vem sendo monitorados a mais de 10 anos, o que criou lastro para criação dessa força tarefa.
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A saber, essa mesma fonte nos disse, que o estopim foi no ano de 2018 quando uma dessas administradoras sofreu investigação e a Receita Federal descobriu mais de R$ 15 milhões em sonegação fiscal.
Assim, após essa descoberta a Receita Federal começou a investigar outras. Foram descobertas outras empresas, na Bahia, com a mesma situação e com isso a Receita Federal inclusive já acionou o Ministério Público Federal e até mesmo a Polícia Federal para essa atuação em conjunto que teve inicio dia 22. A busca recai retroagindo ao ano de 2000 até o ano atual. .
Tentamos contato com a Receita Federal mas não tivemos retorno das ligações para saber da veracidade das investigações.
Fonte: http://revistabahianow.com.br
